Миллионер чеченского происхождения Муса Бажаев мог оставаться владельцем курорта Forte Village в Италии на протяжении более чем двух месяцев после введения Евросоюзом санкций против него, однако власти не наложили арест на этот актив, пишет Financial Times.
Издание ссылается на отчетные документы, которые кипрская компании Retivia Investments – формальный собственник курорта – представила властям 26 июня 2022 года.
Евросоюз ввел санкции против Бажаева 8 апреля 2022 года, таким образом Forte Village, как следует из отчета Retivia Investments, оставалась под его контролем еще минимум два с половиной месяца.
Издание подчеркивает, что данные отчета Retivia Investments от 26 июня 2022 года противоречат сведениям публичной корпоративной отчетности, которая была представлена властям Кипра месяцем позднее – 26 июля 2022 года. В более поздних документах утверждалось, что Бажаев передал Forte Village своему партнеру из Казахстана Шухрату Ибрагимову на следующий день после начала полномасштабного вторжения в Украину. Тогда сообщалось, что взамен олигарх получил полный контроль над золотым рудником в Кыргызстане.
Это противоречие, по мнению журналиста Financial Times, "вызывает вопросы о тайминге и реальности передачи этих активов".
Курорт Forte Village находится на итальянском острове Сардиния, Бажаев купил его вместе с племянником Дени в 2014 году за 180 млн евро. Деньги перевели через несколько оффшорных компаний на Кипре, в Люксембурге и Италии, утверждают журналисты.
Сайт Кавказ.Реалии подробно писал о Мусе Бажаеве, его семье, бизнесе и связях с властями, в том числе с президентом России Владимиром Путиным.
- Муса Бажаев, его брат Мавлит и племянник Дени Бажаевы владеют холдингом "Альянс групп", в 1998 году его основал старший брат Мусы Зия, который затем погиб в авиакатастрофе. Холдинг управляет, к примеру, аэропортом в Хабаровске, золотодобытчиком "Амур Золото", издательством "Золотой рог", "Альянс Алтын" в Кыргызстане и платиновыми месторождениями компании "Русская платина" в Хабаровском и Красноярском крае. В 2021 году состояние Мусы Бажаева, по версии Forbes, оценивалось в 750 млн долларов, он занял 156-е место в списке богатейших бизнесменов России.
- В апреле 2022 года Франция в рамках санкций Евросоюза арестовала виллу Бажаева около коммуны Сен-Жан-Кап-Ферра на Ривьере. Как писали местные СМИ, вилла выглядит как уменьшенная копия Версальского дворца.
- 27 июня Тимура Бажаева, 23-летнего сына Мусы Бажаева, задержали в Москве за нападение на полицейского. Его отправили в СИЗО, однако три месяца спустя отпустили под обязательство о явке – следователь по неназванным причинам не стал ходатайствовать о продлении ареста.
Форум