Следственный комитет по Северной Осетии заподозрил председателя кредитной организаций "Сберкасса Алании" в мошенничестве в особо крупном размере, фальсификации отчетности и организации финансовой пирамиды, которая привлекала деньги у физических лиц. Против мужчины возбуждено шесть уголовных дел, которые соединены в одно производство, рассказали "Кавказ.Реалии" в СКР.
Еще четыре года назад он запустил финансовую пирамиду, выплачивая проценты клиентам за счет новых доверчивых жителей республики. В общей сложности ему удалось выманить 288 млн рублей. Пока следователями установлены четыре жителя республики, у которых подозреваемый взял 3,1 млн рублей под проценты. 26 июня 2019 г. подозреваемый, пытаясь сокрыть признаки банкротства, изготовил отчетность о деятельности КПК "Сберкасса Алания", куда внес заведомо недостоверные сведения и направил в Центробанк России.
Предприимчивый финансист подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ ("мошенничество в крупном размере", 3 эпизода), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("мошенничество в особо крупном размере"), ч. 1 ст. 172.1 УК РФ ("фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации") и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ ("организация деятельности с привлечением денежных средств физлиц в особо крупном размере").
Как уточнили в СКР, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.