Уголовное дело по факту банковских махинаций на 400 миллионов рублей возбудили в Чечне
На счета фирмы "Гарант-Строй" в отделении Сбербанка в Чечне поступили более 411 млн рублей, но реальной финансово-хозяйственной деятельности прокуратура не обнаружила.
Транзакции проводились коммерческими организациями, расположенными в Москве.Затем денежные средства, согласно документам, перечислили на счета более 500 граждан под видом исполнения несуществующих обязательств, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - незаконная банковская деятельность.