В Северной Осетии пресечена незаконная деятельность членов межрегиональной организованной преступной группы, которая специализировалась на незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств с использованием более 60 фирм-однодневок.
В поле зрения правоохранителей попал и Марат Накусов (сын главы Кировского района Бориса Накусова), которого считают соучастником схемы по незаконному обналичиванию и перевозке денежных средств заказчикам.
С января 2016 по июль 2019 годы через расчетные счета подставных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей участниками ОПГ обналичено более 1 млрд рублей.
Следственным управлением МВД Северной Осетии в отношении предполагаемого организатора – 38-летней Эммы Зангиевой и других участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ ("неправомерный оборот средств платежей").
Несколько дней назад полицейскими был задержан и Накусов. Однако Ленинский райсуд Владикавказа не удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу и оставил его на свободе.
Как сообщили "Кавказ.Реалии" в прокуратуре Северной Осетии, решение районного суда уже обжаловано в Верховном суде республики. Зангиевой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста ввиду того, что у нее на иждивении четверо малолетних детей.
